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查獲臺灣弱勢自強協會涉嫌組織犯罪、銀行法及刑法詐欺案
發布單位: 刑事警察大隊 科偵隊
發布日期: 106.05.12
點閱率: 1394
內容: 壹、偵辦單位:臺灣臺南地方法院檢察署、臺南市政府警察局刑事警察大隊、新營、白河、學甲、善化分局
貳、查獲時間:106年5月10日。
參、查獲地點:臺中市、臺南市、高雄市、屏東縣等。
肆、查獲嫌犯:「臺灣弱勢自強協會」黃○義等23人
伍、查獲證物:帳冊一批、會員資料、電腦、存摺、印鑑等物。
陸、涉犯罪名:涉嫌組織犯罪防制條例、銀行法、刑法詐欺等罪。
柒、案情及查獲經過:
一、臺灣臺南地方法院檢察署接獲檢舉,指稱位於本市中西區民生路,署名為「臺灣弱勢自強協會」之團體,以照顧弱勢及協助會員自立自強為目的,專門於各大醫院招攬看護工加入會員,並宣稱入會時只需繳交新臺幣(以下同)3,000元,在入會後,每招攬1人入會,就能賺取900元的酬勞,如下線會員再招攬1人入會,亦能再賺取900元,涉嫌違法吸金及詐欺等罪嫌,案由思組王聖豪檢察官指揮本局員警積極偵辦。
二、經調查發現該協會係由嫌疑人黃○義、簡○男、林○川、盧○寛、蔡○基、王○慶等人共謀發起,以照顧弱勢及如何脫貧致富為幌,吸引經濟弱勢民眾加入,實際卻以多層次傳銷方式經營協會,組織縝密,須經由會員介紹方能加入,該會並將會員依其所招募之下線人數區分成「一般會員」、「輔導員」、「輔導組長」等階級,並提供某銀行帳戶供會員匯繳入會費之用,所收之會費以大水庫理論按階級發放不同金額之善款、車馬費、公益金等相關酬勞,除此之外,另巧立多項專案、福利卡及紅利點數等,藉以激勵下線加速招攬會員,初估目前會員已達五千餘人,遍及全臺灣,協會不法吸金達1800萬元以上,大多數金額遭黃○義等核心幹部以車馬費、顧問費、行政費等名義中飽私囊。
三、專案小組蒐證齊全,於本(106)年5月10日由承辦檢察官率檢察事務官及本局員警,持臺灣臺南地方法院核發之搜索票,兵分13路執行搜索查緝,帶回23名嫌疑人及傳喚十餘名證人到案,依組織犯罪防制條例、銀行法、刑法詐欺等罪移請臺灣臺南地方法院檢察署偵辦,訊後黃○義等人分別以50萬至5萬不等金額交保候傳,專案小組將持續擴大清查被害人。
四、本局在此提醒,106年4月19日公布新修正組織犯罪防制條例,將以詐術為手段,具有持續性及牟利性之有結構性組織,新增列為犯罪組織。而發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處3年以上10年以下有期徒刑,得併科新臺幣1億元以下罰金;參與者,處6月以上5年以下有期徒刑,得併科新臺幣1千萬元以下罰金,且於刑之執行前,強制工作3年,爾後詐騙集團須面臨組織犯罪條例的制裁,呼籲民眾切勿因一時貪念觸法而後悔莫及,另加入各項協會會員如有疑義,請立即向政府主管單位(社會局)或警察機關詢問,以免受騙。
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