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科技偵查結合大數據,揪出新臺幣8千餘萬元詐騙洗錢案
發布單位: 刑事警察大隊 科偵隊
發布日期: 106.11.03
點閱率: 318
內容: 大數據資料庫奏效,臺南市政府警察局刑事警察大隊科偵隊運用科技偵查技巧,結合大數據資料庫分析詐欺嫌犯金流,大有斬獲,於昨(2)日兵分多路直搗全臺各詐騙贓款洗錢相關涉案據點,初估洗錢金額高達新臺幣8千8百多萬元。
該詐騙洗錢水房以年僅36歲之曾姓主嫌為首,查曾嫌自去(105)年1月起,以帳號匯款、客運代寄包裹及面交等方式,經手「漂洗」全臺各詐欺集團之詐騙贓款,為免遭警方查緝,遂找來經營服飾店、紡織業、機械業等在中國大陸經商之公司行號為掩護,經由層層轉匯(兌),最終轉至大陸地區詐欺集團帳戶,完成洗錢程序。於執行搜捕行動當日,曾嫌手機微信正好傳來包裹到站訊息,經警方帶同前往收取包裹,赫然發現該2包裹分別為新臺幣30萬及34萬9千元之現金。
臺南市政府警察局刑事警察大隊科偵隊自106年元旦由行政院長賴清德(時為臺南市長)揭牌成立之際,即積極建置詐欺、毒品大數據資料庫,更運用數位鑑識之科技偵查方法,將詐欺車手手機所遺留之蛛絲馬跡,經由大數據資料庫分析、比對,於掌握該洗錢水房之關鍵跡證後,隨即報請臺南地方法院檢察署廉股檢察官何珩禎指揮偵辦,歷時半年的蒐證、跟監,於今日會同本大隊偵七隊、本局玉井、第四、五分局及新竹縣政府警察局刑事警察大隊等單位,偵破此一全臺詐欺贓款洗錢集團。
本案經連續2日之搜查行動,狂掃14個搜索點,逮捕10名嫌犯,所查扣之贓、證物除涉案帳戶、筆電、隨身碟、手機及約現金新臺幣85萬元之不法所得外,更有遂行詐欺所用之偽(信用)卡印壓機(含燙金機、數字模具)、空白打印卡及荷蘭、美國運通、花旗等銀行之空白信用卡一批。
曾嫌等人為圖自己不法之所有,所為犯行除涉及詐欺案外,亦已違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌。曾嫌不務正業,協助詐欺集團洗錢(地下匯兌)以賺取匯差為其不法所得,依105年7月1日修正實施之扣押新制,得限制曾嫌之財產轉移,以維司法「追徵正義」之實現。
局長黃宗仁表示,臺南市警方打擊毒品、詐欺犯罪絕不手軟,在防制詐欺車手於本市ATM提領贓款上,更祭出策略,除建立里長、金融機構、超商及校園之LINE群組四道封鎖防護網外,亦運用科技雲端偵查,於本市ATM提領詐欺贓款之車手,在雲端警網的監控下,必能繩之以法。
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